>> 6 công ty lập 8 dự án ma về bất động sản

Thu giữ được chỉ... gần 1 tỉ đồng!

Như Lao Động đã thông tin, chiều 29.7, Cơ quan CSĐT đã đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở, trụ sở của 3 Cty. Tuy số tiền lừa đảo là rất lớn, nhưng tiền mặt thu giữ được chỉ có 840 triệu đồng.

Hiện các đối tượng chính trong vụ án vẫn chưa nói được hàng trăm tỉ đồng đã được dùng vào những việc gì, nhưng một số cán bộ PC15 cho biết: Hy vọng những giấy tờ thu giữ được cũng như các ổ CPU của máy tính sẽ "giải mã" được nhiều vấn đề còn ẩn khuất.

Ngay trong ngày 30.7, trước sự chứng kiến của các đối tượng, tại trụ sở ở 40B Hàng Bài, các trinh sát bắt đầu mở niêm phong một số giấy tờ liên quan vừa thu giữ được qua khám xét từ chiều hôm trước.

Được biết, chỉ thông qua 659 hợp đồng vay vốn được trinh sát Đội CN - XD thu thập từ trước thì các nạn nhân đã bị lừa tổng cộng 250 tỉ đồng. Nhưng ngày hôm qua (30.7), các trinh sát mới cộng thêm tiền của 659 nạn nhân trên (ở 4/8 dự án) qua nhiều lần nộp tiền cho chủ "dự án ma" thì số tiền từ 250 tỉ đã tăng lên tới 359 tỉ. Do đó, nếu cộng đủ số nạn nhân ở cả 8 dự án và ở cả 6 doanh nghiệp, thì số nạn nhân và số tiền bị lừa đảo sẽ là con số lớn hơn nhiều.

Chi tiết 8 dự án

Trong 8 "dự án ma" này, ở huyện Từ Liêm có tới 6 dự án và chỉ riêng ở xã Minh Khai có tới 4 dự án. Đó là các dự án khu đô thị 683 ở xã Minh Khai với quy mô 40ha - đã huy động vay vốn từ 353 hợp đồng với khách hàng có số tiền trên 83 tỉ đồng. Chủ dự án là Cty CP sàn bất động sản Việt Nam (Cty BĐS) và Cty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh (Cty Cường Thịnh); hai là dự án khu nhà ở Lộc Hoà - thuộc Xứ Đồng, đội 10 xã Minh Khai; quy mô 4ha - đã huy động 38 hợp đồng vay vốn với số tiền gần 12 tỉ đồng; chủ đầu tư là Cty BĐS và Cty Cường Thịnh; ba là dự án khu nhà ở thấp tầng Cửu Long tại thôn Phúc Lý, xã Minh Khai. Chủ đầu tư Cty BĐS và Cty CP đầu tư và thương mại Phương Đông (Cty Phương Đông).  

Quy mô 25.000m2 ở khu đất kẹt Đồng Ré; đã huy động vay vốn của 115 khách hàng với số tiền gần 52 tỉ đồng; bốn là dự án khu nhà ở Phương Đông - thuộc thôn Phúc Lý, xã Minh Khai với quy mô 4ha. Chủ đầu tư là liên doanh giữa Cty BĐS và Cty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà; đã có 153 khách hàng, nộp trên 100 tỉ đồng cho chủ dự án; năm là dự án khu đô thị Cát Lãm tại đường Lê Văn Lương, xã Đại Mỗ; chủ đầu tư là Cty BĐS. Hiện Cơ quan điều tra đang xác minh về số lượng hợp đồng và số tiền huy động của khách hàng.

Dự án cuối cùng ở huyện Từ Liêm là dự án khu nhà ở và văn phòng tại đất xen kẽ xã Mỹ Đình, đường Trần Bình. Chủ đầu tư là Cty BĐS và Cty Cường Thịnh. Hiện Cơ quan CSĐT đang xác minh số lượng hợp đồng và số tiền huy động của khách hàng; bảy là dự án khu nhà ở thấp tầng, cao tầng tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì; chủ đầu tư là Cty Cường Thịnh; hiện đang được Cơ quan CSĐT xác minh số lượng nạn nhân và số tiền họ đã nộp cho chủ đầu tư; cuối cùng là dự án khu nhà ở Bảo Nam, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai - có quy mô 16,4ha; chủ đầu tư là Cty Cường Thịnh, hiện cũng chưa xác định được có bao nhiêu nạn nhân và số tiền bị lừa đảo của họ.

Ngoài 4 Cty trên đứng tên chủ đầu tư lừa đảo các khách hàng, còn có 2 Cty tuy không đứng tên làm chủ đầu tư, nhưng cũng vào đường dây lừa đảo là Cty Đại Đồng và Cty Công Minh - cả hai Cty này lại là Cty con của Cty Phương Đông. Được biết, Cty BĐS không chỉ chuyển tiền cho 5 Cty trên mà qua khai thác bước đầu cho thấy, còn chuyển cho một số Cty khác; như chuyển cho Cty Sơn Tùng 450 triệu đồng, chuyển cho Cty Minh Khôi 1,8 tỉ đồng ... Quan hệ phức tạp này sẽ được Cơ quan CS ĐT làm rõ các ẩn khuất.

Các nạn nhân của phi vụ lừa đảo này có thể liên hệ với Đội CSĐT công nghiệp - xây dựng, PC15 - 40B Hàng Bài. Số điện thoại liên hệ: (04) 39396357.